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國票金控115年度股東會資訊

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公告公司發言人及代理發言人異動

公告本公司113年6月份自結盈餘

澄清媒體報導

公告本公司113年7月份自結盈餘

公告本公司113年8月份自結盈餘

公告本公司113年9月份自結盈餘

子公司國票創投公告總經理異動案

子公司國票金租賃公告其第一屆董事會第八次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國際票券公告其董事會通過對財團法人國票社會福利慈善基金會之捐贈案

代子公司國票綜合證券公告補選第十二屆董事會董事一席當選名單

代子公司國票綜合證券公告113年第一次股東臨時會通過解除第十二屆董事競業禁止案

代子公司國票綜合證券公告113年第一次股東臨時會重要決議事項

公告本公司113年10月份自結盈餘

代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第四屆審計委員會第十二次會議討論案表示反對

代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第十二屆董事會第十二次會議討論事項第十三案表示反對

代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第十二屆董事會第十二次會議討論事項第二十七案表示反對

(更正)代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第十二屆董事會第十二次會議討論事項第二十七案表示反對

公告本公司113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月27日

代子公司國票創業投資股份有限公司公告總經理異動案

公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告

代子公司國票綜合證券公告與聯貸銀行團聯合授信合約

公告本公司113年11月份自結盈餘

代子公司國票證創投公告取得國票證券1筆使用權資產

代子公司國票綜合證券公告法人董事代表人異動

公告本公司113年12月份自結盈餘

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事代表人異動

公告本公司114年1月份自結盈餘

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十次會議臨時動議表示意見

代子公司國票創業投資公告法人董事代表人異動

代子公司國際票券金融（股）公司公告董事會決議發放股利相關事宜

公告本公司113年度財務報告董事會預計召開日期為 114年3月6日

代子公司國際票券公告法人監察人異動

代子公司國票證券投資顧問(股)公司公告董事會決議通過113年度員工酬勞

代子公司國票證券投資顧問(股)公司公告董事會決議通過113年度盈餘分派事宜

代子公司國票證券投資顧問(股)公司公告第十屆董事會第七次會議(代行使股東會職權)通過解除董事競業禁止案

代子公司國票創業投資公告其第七屆董事會第十九次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國票創業投資公告其第七屆董事會第十九次會議(代行股東會)決議不發放113年度股利

公告本公司董事會通過113年度合併財務報告

公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

公告本公司董事會通過113年度盈餘分配

公告本公司董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議通過113年度盈餘分派事宜

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議通過113年度董監事及員工酬勞

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案

代子公司國票期貨股份有限公司公告114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

公告本公司114年2月份自結盈餘

代子公司國票綜合證券公告董事會決議股利分配事宜

代子公司國票綜合證券公告董事會通過113年度董事及員工酬勞

代子公司國票綜合證券公告114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十四次會議臨時動議表示反對

國票金控澄清2025年3月16日聯合新聞網之媒體報導內容

本公司自辦法人說明會，說明公司營運概況。

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議，參與認購富邦人壽保險(股)公司累積次順位普通公司債

代子公司國票金租賃(股)公司公告其第一屆董事會第十三次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十五次會議臨時動議表示意見

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議討論案第一案表示意見

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第十九次會議臨時動議表示意見

代子公司國票綜合證券公告法人董事代表人辭任

公告本公司114年3月份自結盈餘

補充公告本公司董事會決議通過召開114年股東常會之相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-新增股東會議案

代子公司樂天國際銀行公告114年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

代子公司國際票券金融公司公告第17屆董事會第22次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國票綜合證券公告法人董事代表人改派

公告本公司114年4月份自結盈餘

代子公司國票綜合證券(股)公司公告內部稽核主管留職停薪

代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第十二屆董事會第十六次會議臨時動議表示反對

(更正)代子公司國票綜合證券(股)公司公告獨立董事對第十二屆董事會第十六次會議臨時動議表示反對

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告本公司114年股東常會通過解除第八屆董事競業禁止案

澄清5/22媒體報導內容

公告股東對本公司提起「撤銷股東臨時會決議」之訴，業經最高法院審理，本日宣判駁回上訴，勝訴判決確定，金融機構間的股份轉換併購案，不適用金控法第45條規定。

公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告

代子公司國票綜合證券公告114年股東常會重要決議事項

代子公司國票綜合證券公告113年股東常會通過解除第十二屆董事競業禁止案

代子公司國票期貨股份有限公司公告股東常會重要決議事項

(更正)代子公司國票綜合證券公告114年股東常會通過解除第十二屆董事競業禁止案

公告本公司114年5月份自結盈餘

代子公司國票證券投資顧問股份有限公司公告第10屆董事會第8次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國票綜合證券澄清6/13媒體報導內容

澄清114/06/16媒體報導內容

本公司自辦法人說明會，說明公司營運概況。

代子公司國票綜合證券公告113年度現金股利配發基準日

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第十七次會議臨時討論案表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十七次會議臨時討論事項表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十七次會議臨時動議一表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十七次會議臨時動議二表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十七次會議臨時動議三表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十七次會議臨時動議四表示反對

代子公司國票綜合證券公告法人董事代表人改派

代子公司國票金租賃(股)公司公告總經理異動案

代子公司國票金租賃(股)公司公告其第一屆董事會第十六次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司樂天國際商業銀行公告114年股東常會重要決議事項

代子公司樂天國際商業銀行公告第三屆董事及獨立董事當選名單

代子公司樂天國際商業銀行公告114年股東常會通過解除第三屆董事競業禁止之限制案

代子公司樂天國際商業銀行公告第二屆審計委員會成員

代子公司樂天國際商業銀行公告第三屆董事會選舉新任董事長

公告本公司114年6月份自結盈餘

因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解

公告本公司114年分配現金股利暨盈餘轉增資發行新股基準日

澄清114/7/14媒體報導內容

澄清114/7/16媒體報導內容

代子公司國際票券公告授信資產之轉讓事宜

代子公司國票金租賃公告董事會決議參與認購富邦人壽保險公司累積次順位普通股公司債

公告本公司114年7月份自結盈餘

代子公司國票綜合證券(股)公司公告內部稽核主管留職停薪復職

因應近日各媒體對於證券子公司今日董事會是否能順利召開之說明。

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十九次會議臨時動議表示反對

公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第十九次會議討論案表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第十九次會議臨時動議表示反對

公告本公司114年8月份自結盈餘

本公司自辦法人說明會，說明公司營運概況

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第二十次會議臨時動議表示反對

公告本公司114年9月份自結盈餘

代子公司國際票券公告其董事會通過對財團法人國票社會福利慈善基金會之捐贈案

澄清114/10/28媒體報導內容

代子公司國票期貨(股)公司公告113年度股票股利配發基準日

公告本公司114年10月份自結盈餘

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第二十一次會議臨時動議表示反對

公告本公司董事會通過114年第三季合併財務報告

澄清114/11/25媒體報導內容

代子公司樂天國際商業銀行公告法人董事改派代表人

公告本公司114年11月份自結盈餘

澄清114/12/18媒體報導內容

本公司自辦法人說明會，說明公司營運概況

代子公司國票金租賃股份有限公司公告法人董事異動

代子公司國際票券金融股份有限公司公告公司治理主管異動

代子公司樂天國際商業銀行公告新任資訊安全長

公告本公司114年12月份自結盈餘

澄清115/01/12媒體報導內容

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第一次臨時會議討論案表示反對

澄清115/01/14媒體知新聞之報導內容

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會第二十二次會議討論案表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第二十二次會議討論事項第二十二案表示反對

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第二十二次會議臨時動議表示反對

公告本公司法人董事代表人異動

公告本公司法人董事代表人異動

代子公司樂天國際銀行公告115年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第30次會議討論事項第六案表示反對意見

代子公司國票綜合證券公告法人董事代表人改派

代子公司國票綜合證券公告新任董事長

代子公司國票綜合證券公告董事會通過總經理新任案

代子公司國票綜合證券公告發言人異動

代子公司國票期貨法人董事改派代表人及達三分之一以上董事代表人異動

代子公司國票期貨公告董事長異動

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第二十三次會議選舉事項表示反對

代子公司國票期貨股份有限公司公告第十一屆董事會選舉新任董事長

公告本公司115年1月份自結盈餘

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議參與認購三商美邦人壽保險(股)公司累積次順位普通股公司債

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議參與認購南山人壽保險(股)公司累積次順位普通股公司債

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議參與認購富邦人壽保險(股)公司累積次順位普通股公司債

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議參與認購台灣人壽保險(股)公司累積次順位普通股公司債

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議參與認購國泰人壽保險(股)公司累積次順位普通股公司債

代子公司國票金租賃(股)公司公告董事會決議參與認購凱基人壽保險(股)公司累積次順位普通股公司債

代子公司國際票券金融（股）公司公告董事會決議發放股利相關事宜

代子公司國際票券金融（股）公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案

代子公司國票證券投資顧問股份有限公司公告董事會決議通過114年度員工酬勞

代子公司國票證券投資顧問股份有限公司公告董事會決議通過114年度盈餘分派事宜

代子公司樂天國際商業銀行公告董事會決議通過辦理減資彌補虧損

代子公司樂天國際商業銀行公告董事會決議通過辦理私募普通股現金增資

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議通過114年度盈餘分派事宜

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議通過114年度董監事及員工酬勞

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案

代子公司國票期貨股份有限公司公告115年股東常會召開日期、地點暨主要議案

代子公司國票綜合證券公告董事會決議股利分配事宜

代子公司國票綜合證券公告董事會通過114年度董事及員工酬勞

代子公司國票綜合證券公告115年股東常會召開日期、地點暨主要議案

公告本公司115年2月份自結盈餘

代子公司國票創業投資公告其第七屆董事會第三十二次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國票創業投資公告其第七屆董事會第三十二次會議通過一一四年度盈餘分派事宜

代子公司國票創業投資公告其第七屆董事會第三十二次會議通過114年度董事及員工酬勞

公告本公司參與認購樂天國際商業銀行股份有限公司私募普通股

公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

代子公司國票綜合證券公告總經理異動案

公告本公司獨立董事對第八屆董事會第31次會議討論事項第八案表示保留意見

本公司自辦法人說明會，說明公司營運概況

公告本公司董事會通過114年度合併財務報告

公告本公司董事會通過114年度盈餘分配

公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

代子公司國票金租賃股份有限公司公告董事會決議通過114 年度員工酬勞

代子公司國票金租賃股份有限公司公告董事會決議114年度股利分配事宜

澄清115/03/24媒體報導

公告本公司115年3月份自結盈餘

補充公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會東相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

代子公司樂天國際商業銀行公告115年股東常會重要決議事項

代子公司樂天國際商業銀行公告115年股東常會通過解除王世熙董事競業禁止之限制案

代子公司樂天國際商業銀行向債權人公告辦理減資彌補虧損

代子公司樂天國際商業銀行公告稽核主管異動

代子公司國票金租賃公告其第一屆董事會第二十六次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國際票券金融公司公告第17屆董事會第34次會議(代行股東會職權)重要決議事項

代子公司國際票券金融公司公告股利配發之除息基準日

代子公司國票綜合證券澄清4/30媒體報導內容

代子公司國票期貨股份有限公司公告董事會決議現金增資發行普通股案

公告本公司115年4月份自結盈餘

代子公司國票綜合證券澄清5/5媒體報導內容

(更正)代子公司國票綜合證券澄清近期媒體報導內容

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國票金控4 日獲經濟部能源署頒發「光鐸獎-優良金融服務獎」，為國內連續5 年獲獎之票券業。圖片為國際票券總經理徐啟誠。國票金/提供

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