代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第四屆審計委員會 第二十二次會議討論案表示反對
2026/01/16
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳獨立董事學彥/國票綜合證券獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案: 擬具本公司「分層負責辦法及分層負責明細表」修正案，謹提請 核議。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳獨立董事學彥：
一、公司章程等規範明確，無修訂分層負責辦法之必要 副董事長依公司法及本公司章程規定，為董事長請假或因故不能行使職權時之 代理人，公司章程及相關內規對副董事長職權皆已清楚規範，縱本公司設有副 董事長職位，並無因此修訂分層負責辦法之必要。
二、現行分層負責辦法授權明確，無核決權限者不應列入 分層負責辦法開宗明義第一條敘明立法目的，係為明確劃分職責、簡化業務手 續、提高工作效率，分層負責明細表在承辦人以上欄位，在不同業務項目皆有 核定權限之層級，體例邏輯明確清楚，本提案僅因副董事長為董事長因故不能 行使職權之代理人，即新增欄位，內容僅為轉呈，如本案成立，同理類推，是 否所有核定權限之人之代理人皆應比照增列轉呈欄位？可見此舉破壞現有辦法 之立法目的與體例，不應增設無核決權者之轉呈權限。 綜上，本席反對本討論案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項: 本案劉江抱獨立董事、吳瑋恩獨立董事等二席贊成，陳學彥獨立董事一席反對，本案表決通過。
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