獨立董事
(召集人) |
謝智源 |
符合以下專業資格與經歷：
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
學歷：
中正大學國際經濟博士
經歷：
行政院公平交易委員會委員
兆豐國際商業銀行(股)公司董事
東吳大學經濟學系主任
現職：
東吳大學商學院副院長
東吳大學經濟系特聘教授 |
依據金融相關法令之規範,謝獨立董事智源於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理；並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。
充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
| 獨立董事 |
陳惟龍 |
符合以下專業資格與經歷：
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
學歷：
臺灣大學管理學院碩士EMBA
國立政治大學法律系財經法組
經歷：
永豐金證券 (股) 公司 董事長
永豐證券投資信託(股)公司 董事長
金融監督管理委員會證期局副局長
現職：
劍湖山世界股份有限公司獨立董事
愛之味股份有限公司獨立董事
聯茂電子股份有限公司獨立董事
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依據金融相關法令之規範,陳獨立董事惟龍於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理；並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。
充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
| 獨立董事 |
梁穗昌 |
符合以下專業資格與經歷：
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
學歷：
臺灣大學法律學系
經歷：
兆豐國際商業銀行股份有限公司董事
第一金證券股份有限公司獨立董事
現職：
梁穗昌律師事務所主持律師
冠德建設股份有限公司董事
根基營造股份有限公司董事 |
依據金融相關法令之規範,梁獨立董事穗昌於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理；並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。
充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
| 獨立董事 |
李文雄 |
符合以下專業資格與經歷：
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
學歷：
美國休士頓大學商學博士
經歷：
金管會銀行局組長、證期局組長
土銀保險經紀人股份有限公司董事長
現職：
彰化銀行董事 |
依據金融相關法令之規範,李獨立董事文雄於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理；並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。
充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
| 獨立董事 |
楊家興 |
符合以下專業資格與經歷：
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
學歷：
東吳大學法學院碩士
經歷：
至隼國際法律事務所主持律師
制高點民意調查有限公司總經理 |
依據金融相關法令之規範，楊獨立董事家興符合及於就任後皆遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定辦理。
充分瞭解及確認擔任薪資報酬委員會委員之相關法令規定，並恪遵薪資報酬委員會委員之責及其相對於公司之獨立性。 |
