身分別 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 |
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獨立董事 (召集人) |
陳淑娟 | 符合以下專業資格與經歷: 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 學歷: 國立臺北大學國際財務金融碩士 經歷: 兩三國際(股)公司資深顧問 美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁 德國商業銀行台北辦事處首席代表暨臺灣負責人 |
依據金融相關法令之規範,陳獨立董事淑娟於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理;並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。 充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
獨立董事 | 陳惟龍 | 符合以下專業資格與經歷: 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 學歷: 臺灣大學管理學院碩士EMBA 國立政治大學法律系財經法組 經歷: 華南產物保險(股)公司獨立董事 臺灣期貨交易所董事 永豐金證券 (股) 公司董事長 永豐證券投資信託(股)公司董事長 財團法人汽車交通事故特別補償基金會總經理 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會總經理 彰化商業銀行(股)公司董事 金融監督管理委員會證期局副局長、保險局副局長 財政部證券(暨期貨)管理委員會稽核、科長、副組長、組長、及主任秘書 行政院法規會編審 |
依據金融相關法令之規範,陳獨立董事惟龍於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理;並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。 充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
獨立董事 (召集人) |
饒世湛 | 符合以下專業資格與經歷: 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 學歷: 美國密蘇里大學哥倫比亞校區企管碩士國立中興大學(今臺北大學)財稅系 經歷: 台新證券投資信託(股)公司董事長 台新金融控股(股)公司總經理 美國華美銀行 EVP and Head of International also President of Shanghai subsidiary bank 國泰證券(股)公司總經理 國泰世華商業銀行(股)公司董事 國泰世華商業銀行(股)公司企業金融執行長 國泰世華商業銀行(股)公司個人金融執行長 |
依據金融相關法令之規範,饒獨立董事世湛於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理;並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。 充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
獨立董事 | 張振芳 | 符合以下專業資格與經歷: 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 學歷: 國立政治大學經營管理碩士 經歷: 華南銀行總經理 華南銀行總機構法令遵循主管 |
依據金融相關法令之規範,張獨立董事振芳於就任所簽具之聲明書皆 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條所訂之資格要件暨證券交易法第十四條之二、第十四條之三相關規定辦理;並遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定。 充分瞭解及確認擔任獨立董事及薪資報酬委員會委員之相關法令規 定,並恪遵獨立董事之責及其相對於公司之獨立性。 |
委員 | 許嘉棟 | 符合以下專業資格與經歷: 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 學歷: 美國史丹福大學經濟學博士 台灣大學經濟研究所碩士 經歷: 台灣金融研訓院董事長 中央信託局(股)公司董事長 中華民國對外貿易發展協會董事長 財政部部長 中央銀行副總裁 中央研究院經濟研究所所長 臺灣大學經濟學系教授 東吳大學講座教授 |
依據金融相關法令之規範,許嘉棟先生符合及於就任後皆遵循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條、第六條之相關規定辦理。 充分瞭解及確認擔任薪資報酬委員會委員之相關法令規定,並恪遵薪資報酬委員會委員之責及其相對於公司之獨立性。 |
(1) 本公司第五屆薪資報酬委員會委員計5人。
(2) 第五屆委員任期:112年6月12日至115年5月30,112年6月12日至113年12月31日(第五屆)薪資報酬委員會開會6次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
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獨立董事 (召集人) | 陳淑娟 | 5 | 1 | 83.3 | - |
獨立董事 | 陳惟龍 | 6 | 0 | 100 | - |
獨立董事 | 饒世湛 | 6 | 0 | 100 | - |
獨立董事 | 張振芳 | 6 | 0 | 100 | - |
委員 | 許嘉棟 | 6 | 0 | 100 | - |